企业管治 这是你所需

企业管治

本公司董事会相信,良好及合理的企业管治常规是集团发展的重要原素,并可维护股东利益及保障集团资产。

审核委员会

本公司按照上市规则附录十四守则条文成立审核委员会(「审核委员会」),并己遵照守则条文以书面列明其职权范围。审核委员会之主要职责为检讨及监察本集团之财务申报程序及内部监控制度,并就本公司年报及账目、中期报告及季度报告初稿向董事提供意见及建议。审核委员会由三名成员组成,分别为郭锦添先生、许植焜医生及曹炳昌先生,全部均为独立非执行董事。审核委员会主席为郭先生。

审核委员会成员

郭锦添先生(主席) 许植焜医生 曹炳昌先生

下载审核委员会的职权范围

薪酬委员会

本公司之薪酬委员会(「薪酬委员会」)已按照上市规则附录十四的守则条文成立,并已遵照守则条文以书面列明其职权范围。薪酬委员会包括三名成员,分别为郭锦添先生、许植焜医生及曹炳昌先生,全部均为独立非执行董事。委员会主席为郭先生。薪酬委员会之角色及职务包括厘定全体执行董事之特定薪酬组合,包括实物利益、退休金权利及补偿(包括离职或终止雇佣或委任应付之任何补偿),并就董事及高级管理人员之薪酬向董事会提供建议。

薪酬委员会成员:

郭锦添先生(主席) 许植焜医生 曹炳昌先生

下载薪酬委员会的职权范围

提名委员会

本公司提名委员会(「提名委员会」)已按照上市规则附录十四的守则条文成立,并已遵照守则条文以书面列明其职权范围。提名委员会包括三名成员,分别为曹炳昌先生、郭锦添先生及许植焜医生,全部均为独立非执行董事。提名委员会主席为曹炳昌先生。提名委员会之角色及职务包括提名董事候选人、审阅董事提名并向董事会提出建议,以确保各项提名均属公平且具透明度。 提名委员会举行会议以检讨董事会之结构、规模及组成,评估独立非执行董事之独立性以及就续任独立非执行董事向董事会提供建议。

提名委员会成员:

曹炳昌先生(主席) 郭锦添先生 许植焜医生

下载提名委员会的职权范围

行为守则

本公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则,其条款不较上市规则附录十所载标准守则内有关买卖规定准则宽松。

董事会成员多元化政策

股东提名董事人选程序